Blanchiment d’argent : comment les établissements de jeu participent-ils à ce phénomène ?

Jouez-vous sur un casino en ligne fiable ? Depuis leur apparition, les établissements de jeu ont attiré l’attention des criminels qui y voient un moyen facile de blanchir leur argent sale. S’il est vrai que ce procédé est particulièrement puni par la loi, cela n’empêche pas certains casinos de se retrouver dans le collimateur des forces de l’ordre. En effet, il n’est pas rare que certaines opérations de blanchiment d’argent soient réalisées avec la complicité de certaines maisons de jeu. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? Comment lutter contre ce phénomène ?

 

hommes d’affaires scellant l’accord avec une poignée de main et recevant un pot-de-vin

Comment se déroule le blanchiment d’argent dans les établissements de jeu ?

Le blanchiment d’argent est un terme qui désigne le fait d’injecter de l’argent issu d’activité criminelle dans le système légal. Pour réussir ce tour de force, les criminels utilisent leur argent sale pour investir dans des sociétés. Ces opérations de blanchiment d’argent sont le seul moyen dont disposent les criminels pour utiliser leur argent sans attirer l’attention des forces de l’ordre.

De par leur nature, les casinos sont des lieux dans lesquels circule un flux constant et très élevé de capitaux. De fait, les organisations criminelles y ont vu la couverture idéale pour faire transiter leurs fonds douteux. Pendant de nombreuses années, plusieurs casinos ont servi de couverture à ces organisations criminelles qui s’en servaient pour blanchir de l’argent. Cependant, depuis quelques années, les lois contre le blanchiment d’argent et la vigilance des autorités ont porté leurs fruits.

Comment lutter contre le blanchiment d’argent dans les établissements de jeu ?

Quand il est question de blanchiment d’argent, il existe des lois très précises que tous les établissements de jeu doivent respecter. L’une d’entre elles est de fournir tous les documents financiers dont les autorités ont besoin pour faire leur travail. Sur les casinos en ligne, les joueurs n’ont qu’un rôle limité dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, il est possible de contribuer en suivant les instructions suivantes :

  • fournir aux sites de jeu des informations fiables ;
  • ne pas hésiter à coopérer avec les autorités en cas d’enquête.

Les organismes de régulation des jeux d’argent en ligne ont un droit d’accès aux informations techniques et bancaires des sites de jeu et donc des joueurs. Il est donc recommandé aux joueurs de coopérer avec ces organismes si la situation l’exige.